В Туле расследуют три дела организаторов сети подпольных казино
Эта история началась год назад и наделала немало шума. Многие федеральные и тульские издания посвятили свои материалы раскрытой силовиками сети игорных клубов.
Подпольные казино имели разные названия, но суть, как полагают правоохранительные органы была одна — незаконная организация и проведение азартных игр.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области в декабре 2019 года официально сообщали:
«Выявлена сеть игорных клубов, на протяжении длительного времени действовавших под видом букмекерских контор ООО «Бильдербергская группа» с различными фирменными наименованиями, в которых незаконно организовано проведение азартных игр. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»)».
Отмечалось, что более чем в десяти помещениях были проведены обыски, изъято игорное оборудование.
«Азартная игра (фр. jeu de hasard букв. «игра случая»; до революции в России писали «азардная игра», от архаизма азардовать «рисковать») — игра с целью выигрыша денег или иных материальных ценностей, в которой выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от навыка играющих, а от случая, а главный интерес направлен не на процесс игры, а на её исход» (Википедия)».
Операция по ликвидации подпольных казино проводилась совместными усилиями оперативников УФСБ России по Тульской области и сотрудников регионального СУ СК РФ.
РИА «SM-News» расскажет о том, как к каким выводам пришли правоохранители после долгой основательной кропотливой работы, и какие процессуальные действия были предприняты.
ВНЕ ЗОНЫ
В России условия ведения игорного бизнеса в своем нынешнем виде были установлены 14 лет назад. В 2006 году вступил в силу закон Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Документ регламентировал главные правовые основы госрегулирования игрового бизнеса в стране, ввел ограничения этой деятельности для защиты нравственности, прав и законных интересов российских граждан.
Важен географический фактор: 244-ФЗ четко фиксировал, что игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах.
Места их расположения тоже определялись этим Федеральным законом: местом их локации стали Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. После 2014 года пятой легальной игорной зоной страны стал Крым.
Таким образом, оружейная столица России город-герой Тула не относится к числу мест, где разрешена подобная деятельность. А, следовательно, процесс организации и проведения азартных игр на территории Большой Тулы и Тульской области — абсолютно вне закона.
Знали ли об этом те, кто принимал решение создать в Туле и регионе сеть подпольных казино?!
Следствие полагает, что знали прекрасно…
РЕАЛИИ И АМБИЦИИ
Как нам удалось выяснить, основанием для возбуждения дела 11 декабря 2019 год стали материалы проверки, которую провели сотрудники органов государственной безопасности.
Тульские силовики выяснили, что по трем адресам в областном центре под ширмой букмекерских контор была налажена негласная работа подпольных игровых клубов. Нелегальные казино располагали всем необходимым для криминальной деятельности, в том числе, игровым компьютерным оборудованием, подключенным к Интернету, средствами связи и штатом сотрудников.
По данным органов, эти заведения работали несколько лет. Места для казино — улица Генерала Маргелова дом 65, улица Коминтерна дом 33-а, улица Металлургов дом 62 — теневые организаторы промысла выбрали умело. Они находились на улицах с хорошей проходимостью в непосредственной близости от торговых центров, рынка, остановок общественного транспорта и жилых многоэтажных домов.
Локации подпольных казино позволяли им не испытывать недостатка в клиентах.
Отметим любопытный момент, связанный с амбициозным названием ООО «Бильдербергская группа».
«Бильдербергский клуб, Бильдербергская группа, Бильдербергская конференция (англ. Bilderberg Group — Билдербергская группа) — неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных СМИ.
Как сообщает энциклопедия «Британника», «конференция предоставляет неофициальную, непринуждённую обстановку, в условиях которой те, кто оказывает влияние на национальную политику и международные дела, могут поближе познакомиться друг с другом и обсудить общие проблемы без взятия обязательств».
От Российской Федерации в разные годы заседания посещали Григорий Явлинский и Лилия Шевцова. Анатолий Чубайс посещал заседания дважды: с 14 по 17 мая 1998 года (заседание Бильдербергского клуба в Тернбэри, Шотландия) и в 2012 году. В 2011 году в работе клуба принимал участие Алексей Мордашов, глава ОАО «Северсталь». В 2015 году единственным россиянином, приглашённым на встречу, стал экономист Сергей Гуриев, с 2013 года живущий во Франции. (Википедия)».
Напомним, уголовное дело в декабре 2019 года было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«УК РФ Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового».
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Более года следствие разбиралось, каковы были реальные масштабы подпольного бизнеса, кто им занимался, а кто — рулил процессом.
Согласно информации нашего осведомленного источника в органах, идея создания сети казино несколько лет назад могла возникнуть у Дмитрия М. и ряда неустановленных следствием лиц. Решив заняться этим бизнесом, они не могли не знать, что тульский края не является игорной зоной, посему организация и проведение здесь азартных игр являются криминалом.
Тем не менее, как сказано в материалах дела, подельники создали «преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы для совершения тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ а именно совершения организованной группой незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территории города Тулы и Тульской области, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, с целью извлечения дохода в особо крупном размере в нарушение положений ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Структура криминального сообщества была четко расписана, она включала в себя строгую систему конспирации и противодействия органам правопорядка, систему вербовки и мотивации действий участников. Иерархия группы предполагала несколько уровней.
Во главе стояла верхушка. А по нисходящей — несколько впоследствии созданных звеньев криминального сообщества со своими руководителями, функционалом, управленческими кадрами, занимавшимися администрированием работы подпольных казино.
В ходе следствия выяснялась и возможность участия в незаконных процессах сотрудников правоохранительных органов, которые могли бы «крышевать» теневой бизнес и придавать внешний вид законности.
НОВЫЕ ИМЕНА
На основании ставшей известной редакции информации, можем спрогнозировать, каким следствие видит историю с созданием сети подпольных казино в Тульской области.
Ее главарем правоохранители считают Дмитрия М., который не только создал жесткую структуру преступного сообщества, но и решал все вопросы, касающиеся функций сообщников, приема новых членов, найма персонала, открытия и закрытия игорных заведений, движения денежных потоков для оплаты деятельности всех участников и финансирования деятельности работы сети.
В правоохранительных органах полагают, что Дмитрию М. непосредственно подчинялся номинальный директор ООО «Бильдербергская группа» Сергей М. Его задачами, по всей видимости, были разного рода функции по администрированию игровых клубов и выполнение указаний по незаконной организации и проведению азартных игр.
Следствие полагает, что в криминальную структуру входили и администраторы игровых клубов Евгения П., Виталий С., Ксения Ф., Наталья И. и ряд других, пока не установленных лиц. В их обязанности входило администрирование работы конкретных игровых клубов в Туле и Тульской области. Администраторы, как считают следователи, подчинялись только М. и выполняющих его указания.
В материалах дела сказано, что стартап теневой схемы профинансировал Дмитрий М., у которого были достаточные для этого финансовые возможности. В дальнейшем он руководил действиями подчиненных, лично имел доход от криминальной деятельности и распределял барыши вместе с другими членами преступного сообщества, контролировал отчетность от администраторов.
Ему же могли принадлежать и обязательные для исполнения указания по размещению точек в областном центре и других городах.
Отмечается, что Дмитрий М. вместе с Сергеем М. подыскивали и брали в аренду помещения, устанавливали там оборудование и средства связи, обеспечивали установку необходимого «софта» для начала работы подпольного казино.
По предварительным оценкам, в течении пяти лет — с ноября 2014-го по ноябрь 2019 года — была организована работа сети из нескольких десятков игорных залов, располагавшихся в Туле, Новомосковске, Узловой и Белеве.
А доход преступного сообщества оценен следователями как минимум в 6 миллионов рублей, что считается особо крупным размером. Прибыльный бизнес его организаторы останавливать не планировали. Конец работе сети подпольных казино в Туле и области положили сотрудники правоохранительных органов.
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЛИСЬ
Все эти полученные правоохранительными органами данные стали основанием для переквалификации дела. Вместо одного — за незаконную организацию и проведение азартных игр, следователями были возбуждены три дела.
Так, 2 ноября 2020 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ.
Это — «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Его фигурантом стал Дмитрий М.
«1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».
Второе дело было возбуждено на исполнителей. Сергею М., Виталию С., Евгении П., Ксении Ф., Наталье И. и иным неустановленным пока лицам инкриминирована часть 2 статьи 210 УК РФ.
«2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) — наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».
«ПОД КРЫШЕЙ»?
Некоторое время назад в Следкоме с осторожностью говорили о возможности участия сотрудников полиции в так называемом «крышевании» работы сети подпольных игорных клубов ООО «Бильдербергская группа».
На первоначальном этапе следствие не располагало информацией о таком покровительстве.
Почти год тульским сотрудникам ФСБ и СКР пришлось по крупицам собирать информацию о том, что один из полицейских региона возможно причастен к работе сети теневых казино.
Фигурантом третьего уголовного дела по части 3 статьи 210 УК РФ стал сотрудник полиции Мартин Б.
«3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».
КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА
Иногда в России бывает такое, что резонансные уголовные дела, как принято говорить, «разваливаются». На такие мысли скептиков мог натолкнуть и режим информационной тишины в расследовании истории с «Бильдербергской группой».
На самом деле это свидетельствует лишь о сложности работы правоохранительных органов с раскрытием такого рода преступлений. Ведь, занимающиеся криминальными казино люди, как правило, весьма искушенные и «продвинутые».
Так, например, полагает один из пионеров игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин, слова которого цитировали «Известия»:
«Сегодня существует системы, по которым продолжается игра на всяких устройствах, похожих или не похожих на игровые автоматы. В эти устройства внедряются программы, по которым даже невозможно определить, насколько они являются игровыми. Технологии развились до такого уровня, что даже если вы изымаете программу, то она просто обнуляется и восстановить ее практически невозможно. А даже если и возможно, то это стоит больших денег и требует соответствующих специалистов».
Немаловажно, что слаженная и эффективная работа сотрудников УФСБ России по Тульской области и регионального СУ СК РФ по пресечению работы теневых казино не только лишает возможности получения огромных незаконных доходов, но и – способна повлиять на жизнь рядовых граждан, члены семей которых подсели на азартные игры.
«Лудомания (лат. ludo — играю + др.-греч. μανία — безумие, влечение), игромания, игровая зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. gambling — игра на деньги) — патологическая склонность к азартным играм, заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах. Всемирная организация здравоохранения даёт этому расстройству название патологическое влечение к азартным играм».
В последнее время проблема азартных игр приобрела исключительно важное значение в связи с повсеместным распространением денежных игровых автоматов, открытием множества казино, а также букмекерских контор (в том числе онлайн)» (Википедия).
РИА «SM-News» будет следить за развитием событий. Продолжение следует.
